¿Qué liga al ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, con el expresidentes del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) y actual asesor legal de la Cámara de Diputados, Juan José Canosa?

Ambos, Etchevehere y Canosa, hicieron negocios con la Mutual 10 de Abril, una financiera de variada actuación en el mundo de los negocios. Su titular, Guillermo Caíno, es también dueño de la constructora Cyme SRL, entre otros emprendimientos que ha puesto en marcha.

El ministro Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego, más su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere están siendo investigados en una causa penal por estafas que tramita en el Juzgado de Transición a cargo de la jueza María Paola Firpo. Los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra han pedido su indagatoria en el marco de esa causa, y está previsto que se presenten en Tribunales a partir del 27 de febrero próximo.

Se les imputa haber solicitado dos préstamos bancarios, a tasa subsidiada y con el argumento de destinarlos a actividades productivas, en el Banco Itaú y en el Banco Nación, pero que finalmente fueron distribuidos esos montos entre los propios socios que integran la sociedad Las Margaritas SA, esto es toda la familia Etchevehere, a excepción de Dolores Etchevehere, quien denunció a sus tres hermanos y a su madre por administración fraudulenta.

Pero también se investiga a toda la familia del ministro del gabinete del presidente Mauricio Macri por supuesto vaciamiento de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la editora de El Diario, en la cual tienen el 40% del paquete accionario. La operatoria sospechada es la transferencia de bienes inmuebles de El Diario a nombre de otras sociedades, con la intervención de financieras, entre otras la Mutual 10 de Abril.

“Dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná SA – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente Construcciones del Paraná SA por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades”, dice el pedido de instrucción de los fiscales Cánepa y Ferreyra.

“Entonces, más concretamente, la maniobra habría sido perpetrada de la siguiente manera: por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por  una mutual que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná; esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble; luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos”, añaden los fiscales.

Juan José Canosa también ha hecho negocios con la Mutual 10 de Abril. Y ese dato quedó al descubierto en agosto último, durante una audiencia de depuración de pruebas en la Justicia, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se le sigue al extitular de Sidecreer.

En el marco de esa investigación, el fiscal Juan Malvasio llevó adelante una serie de allanamientos en mutuales que, en tiempos de Canosa, habían hecho negocio con la tarjeta Sidecreer.

En aquella audiencia judicial, de caracter público, Malvasio hizo un prolijo detalle de lo que se halló en esos allanamientos:

“El presidente de la Mutual 10 de Abril pone en conocimiento de Fiscalía que el imputado Canosa tenía depositados, como inversión, la suma 920 mil pesos,  operación que fue garantizada con un cheque del Banco Santander Río. Las distintas mutuales, a las que se les requirió la proporción de información, a fin de investigar el delito de enriquecimiento ilícito por el cual se investiga a Canosa, pusieron en conocimiento de la Fiscalía que no había dinero alguno del imputado Canosa invertido en dichas mutuales. Eso motivó que el 27 de abril, la Fiscalía solicitara a la jueza (Paola Firpo) libre orden de allanamiento a las mutuales a fin de secuestrar todo tipo de documentación que involucre a Canosa y que tenga relación con el objeto procesal”, detalló el fiscal.

Sólo después de esos allanamientos surgieron aportación de pruebas por parte de otra mutual en la que Canosa puso a buen resguardo sus ahorros: en Amcap puso entre $300 mil a $400 mil.

“La defensa –agregó Malvasio, en relación a los dichos de Barrandeguy– ha dicho que la Fiscalía ha hecho coerción para pedir a las mutuales información sobre las inversiones de Canosa. Eso es falso. De una falsedad absoluta”.

En vez de eso, señaló, los directores “voluntariamente concurrieron a la sede de Fiscalía para aportar más información y para informar que Canosa tiene otras inversiones en las mutuales”

“El presidente de la Mutual 10 de abril acompañó a la Fiscalía un contrato de mutuo, que está refrendado por el imputado Canosa y por el presidente de la mutual. Es una inversión de 100 mil dólares, Con un interés del 15% anual. Asimismo, Mutual Amcap ha puesto en conocimiento de la Fiscalía que el imputado Canosa, entre abril y noviembre de 2016, invirtió entre 300 y 400 mil pesos en la mutual”, añadió.

De modo que la investigación judicial detalló, en principio, la destreza como buen inversor de Canosa: en la Mutual 10 de Abril “invirtió” primero 920 mil, y luego, 100 mil dólares; y en la Mutual Amcap, entre $300 mil y $400 mil.

Así, los dos, Etchevehere y Canosa, han sabido entablar negocios con una entidad que, en principio, persigue nobles propósitos, como una mutual, pero que en el fondo escondería la estructura de una simple financiera.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.