A horas de que comience la feria judicial, la jueza de Transición Marina Barbagelata dictó el procesamiento a 128 personas, entre los que se encuentran empresarios y ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), en la causa que investiga presuntos hechos de defraudación a la Administración Pública, por montos cercanos a los $46 millones.
El procesamiento fue dictado este jueves 28, en la causa Nº 55960, caratulada “Martínez, María Estrella-Gaggión, Abelardo Daniel y otros s/ defraudación a la Administración Pública”. La causa se abrió tras una denuncia formulada por el exdirector ejecutivo de ATER, Marcelo Casaretto; a la que se le sumó una ampliación de denuncia realizada por Casaretto; otra de la exdiputada provincial del Frente Amplio Progresista, María Emma Bargagna; y del diputado radical Jorge Monge.
En su resolución, que consta de 1.939 páginas, la jueza Barbagelata –que fue puesta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) a trabajar con exclusividad en esa causa- resolvió procesar y trabar embargos a un centenar de contribuyentes a los que se sindica de haber defraudado al Estado a través de maniobras conocidas como las compensaciones tributarias simuladas. Los empresarios simulaban ser proveedores del Estado, y así, a cuenta de deudas que la Administración mantenía con ellos, “compensaban” las obligaciones tributarias, y no las pagaban: un simple ejercicio contable en el que el Estado perdía, y ganaban los empresarios y los intermediarios en la ATER.
Los principales procesados son la exjefa de despacho de la ATER, María Estrella Martínez de Yankelevich; y Daniel Gaggión, exjefe de Mesa de Entradas; y Gustavo Gioria, ex tesorero General de la provincia, que renunció cuando el escándalo estalló. También fue procesado Darío Barreto, un empleado de ATER, que llegó a ser director de Interior, y luego terminó desempeñándose como secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet. Al igual que Gioria, renunció al poco tiempo de que el caso saliera a la luz.
Según la acusación, todos habrían “prestado sus servicios” para compensar las deudas de contribuyentes físicos y jurídicos. Pero la operatoria se trataba de “simular” que las firmas o personas habían pagado sus deudas mediante ese mecanismo de compensación que permite el Estado siendo proveedores.
Cuando los fiscales Laura Cattáneo y Gervasio Labriola (hoy camarista) imputaron a los empleados, explicaron que el delito consistió en “simular operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado provincial, eludiendo en su totalidad el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las resoluciones ministeriales respaldatorias”.
Según la resolución de la jueza Barbagelata, los 128 procesados deberán presentarse en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) hasta el 9 de febrero de 2018 “a los fines de ser notificados personalmente de dicho auto de mérito, y que en caso de no presentarse, se ordenará su compulsa y traslado, a dichos fines, mediante la fuerza pública”.
Los 128 procesados
1.- María Estrella Martínez de Yankelevich; 2.- Abelardo Daniel Gaggión; 3.- Darío Fabián Barreto; 4.- Gustavo Alejandro Gioria; 5.- Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub; 6.- Daniela Romina María Miño; 7.- Jorge Martín Zuttión; 8.- Julio Schmukler; 9.- Luis Alfredo Speroni; 10.- Carlos Arnoldo Sagasti; 11.- Roque Augusto Álvarez; 12.- Miguel Ángel Banega; 13.- Fabián Edgardo Barrichi; 14.- Carlos Raúl Castro; 15.- Carlos Alberto Cubasso; 16.- Conrado Ángel Droz; 17.- Pedro José Dupont; 18.- Juan Franciso Ramón Fagalde; 19.- Alfonso Fasana; 20.- Diego Raúl García; 21.- Javier Andrés Germanier; 22.- Viviana Beatriz Ghiggi; 23.- María Clara Giménez; 24.- Carlos Alberto Grand; 25.-Armando Mario Guiot; 26.- Jorge Luis Malleret; 27.- Juan José Malvasio; 28.- Alfredo Nicolás Martínez; 29.- Carlos Alberto María Mondolo; 30.- Marcelo Eduardo Mondolo; 31.- Jorge Omar Paviotti; 32.- Raúl Alejandro Peragallo; 33.- Livia Ester Perillo; 34.- Ana María Tejera; 35.- Ricardo Horacio Van Der Donckt; 36.- Daniel Omar Abud; 37.- Hilda René Ancarola; 38.- Claudia Angélico; 39.- Carlos Román Arralde; 40.-Miriam Viviana Barberis; 41.- Sergio Alcides Bearzi; 42.- Walter Leonel Bértoli; 43.- Olga Noemí Bondaz; 44.- Alberto Francisco Bonvin; 45.- Rosa Manuela Borsotti; 46.- Juan Ceferiano Borra; 47.- Hernán Luis Burna; 48.- Hernán Luis Camino; 49.- María Isabel Campopiano; 50.- Walter Gilberto Castañeda; 51.- José Luis Colombo; 52.- Carlos Cook; 53.- Adolfo Inosencio Cracco; 54.- Héctor Eduardo Cracco; 55.- Fulvio Valentín Dapit; 56.- Carlos José Delasoie; 57.- Eloy Miguel Delasoie; 58.- Fernando Eloy Delasoie; 59.- Guillermo Diego Derudder; 60.- Miguel Ángel De Santiago; 61.- José Dittrich; 62.- José Martín Dukart; 63.- Adolfo Agustín Eckerd; 64.- Jorge Alberto Eymann; 65.- Rodolfo Sixto Ferreri; 66.- Rodrigo Sixto Ferreri; 67.- Pablo Gustavo Fichman; 68.- César Alfredo Fontana; 69.- Rodrigo Gainza; 70.- Miguel Angel Matías Galuccio; 71.- Gustavo Francisco Gambaro; 72.- Oscar Ambrosio Garnier; 73.- Manuel Isauro González; 74.- María del Carmen Grigolatto; 75.- Horacio Oscar Gularte; 76.- Juan Carlos Hundt; 77.- Marcelo Fabián Hundt; 78.- Ana Lía Kobal; 79.- Laura Andrea Kobrinsky; 80.- Javier David Kolln; 81.- José Adrián Kupervaser; 82.- María Antonia Larocca; 83.- Hernán Horacio Leiva; 84.- Osvaldo Rubén Leiva; 85.- Beatriz Levinzonas; 86.- Marcelo Horacio Longhi; 87.- Hugo Armando Lugreen; 88.- Omar Adolfo Lugreen; 89.- Raúl Eduardo Marsó; 90.- Rita Alejandra Mathey Doret; 91.- Claudia Patricia Metralle; 92.- Omar Aníbal Ramón Moledo; 93.- Omar Jesús Murador; 94.- Víctor Daniel Naeff; 95.- Mauro Fabián Neme; 96.- Zulma Edith Ortega; 97.- Ramiro Damián Alberto Panizza; 98.- Eduardo Rafael Pérez; 99.- Rubén Allan Pérez; 100.- Romina Teresita Perrón; 101.- Adalberto Enrique Picarella; 102.- Edgardo Daniel Picarella; 103.- Diego Ramón Piñón; 104.- Alfredo Andrés Polliand; 105.- Marta Delfina Ponce; 106.- Leonardo Miguel Premaries; 107.- Mariano Raúl Premaries; 108.- Raúl Nolberto Premaries; 109.- Javier Francisco Ramírez; 110.- Nancy Carolina Rey; 111.- Roberto Carlos Robin; 112.- Nelson Luis Roldán; 113.- Diego José Sampellegrini; 114.- Claudio María Santiago; 115.- Yolanda María Sbacco; 116.- Sergio Alberto Silvestri; 117.- Matilde Lina Sosa; 118.- Néstor Iván Szczech; 119.- Juan José Taborda; 120.- Héctor Juan Tejera; 121.- Mario Tejera; 122.- Aníbal Américo Tórtul; 123.- Osvaldo Narciso Valín; 124.- Roberto Eduardo Viola; 125.- Abel José Viollaz; 126.- Miguel Artemio Waigel; 127.- Ary Demian Zajd; 128.- Isidoro Zemel.
La magistrada trabó embargos a los ex empleados de ATER, María Estrella Martínez de Yankelevich, Darío Fabián Barreto, y Abelardo Daniel Gaggión, hasta cubrir cada uno la suma de $100 mil; y por la misma suma al exTesorero de la provincia, Gustavo Alejandro Gioria; en tanto, a otros trabó embargos por sumas que van de los $50 mil a los $30 mil.
Los sobreseídos
Además, en su dictamen, la jueza Barbagelata sobreseyó a 54 contribuyentes, entre los cuales están los empresarios Derudder, dueños de la firma Flechabus. Los sobreseídos, son: Pedro Raúl Albarenque; Gabriel Ernesto Apduch; José María Damián Aranguren; Walkyria Renée Azcurrain; José Luis Benítez; Luis Fernando Benítez; Sergio Esteban Boccadoro; María Cristina Buchanan; Néstor Dante Cargnel; Carina Elizabeth Castillo Santana; Alberto María Challiol; Silvina Raquel Coisson; Aníbal Raúl Derudder; Jorge Orlando Derudder; Juan Carlos Derudder; Alcibíades Carlos Domínguez; Adolfo Elias Elstner; Hugo Ernesto Esteves; Beatriz Teresita Fagalde; Adriana María Del Carmen Galarza; Silvina Alejandra Galarza; Javier Eduardo Grassi; Mario Daniel Kaplan; Sergio Kloss; Patricio Horacio Lastra; Justo Carlos López; Elida Alicia Lugreen; Fabián Maximiliano Masut; María Mercedes Mathé; Gustavo Rodolfo Miere; Carlos Isidoro Molina; Silvia Beatriz María Mondolo; Sofía Mondolo; Fiorella Pucci; Martín Nicolás Rapetti; Adalberto Jorge Oscar Ravassa; Aníbal José Robin; Laura Alicia Rosemberg; Marcelo Sebastián Saez; Julieta María Sartori; Andrés Martín Sborovsky; Mario Benito Sborovsky; Marcela María Cristina Schaffer; Martín Leonardo Schell; María Verónica Schmukler; Isaac Rubén Eugenio Styryn; Laura Luisa Tonello; Daniel Edgardo Torrens; Ana María Visconti; Federico Miguel Von Muhlinen; Marina Evangelina Zorzi; y a Marina Cecilia Zuvilivia; Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub, Julio Schmukler y a Luis Alfredo Speroni.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.