El fiscal José Emiliano Arias, de la Unidad Fiscal de Concordia, tiene en sus manos la primera investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que se abrió al removido senador nacional Edgardo Kueider. La pesquisa abarca a Kueiderr y a su grupo familiar.

Arias investiga el crecimiento patrimonial de Kueider desde 1999 hasta 2019, cuando asumió en el Senado de la Nación. La fecha de inicio, 1999, es cuando asumió como concejal en Concordia, “y a partir de ahí se hace todo el recorrido de sus ingresos, sus gastos, sus inversiones, así también de su grupo familiar o empresas vinculadas. Con lo cual, la investigación tiene su complejidad, su gran cantidad de medidas que ya fueron producidas, otras están en trámite, otras habrá que ampliar información y demás”, detalló en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

-¿El hecho de que haya tenido fueros como senador demora trabó el avance de la causa?

-No, de ninguna manera los fueros obstaculizan. En todo caso, si se decide la detención o el allanamiento en su domicilio es necesario dar algunos pasos previos para sortearlo, pero de ninguna manera obstaculizan la información elemental, esto es el movimiento bancario, los movimientos de bienes, los movimientos o todas las registraciones en la Afip, y demás se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente.

-La investigación que usted lleva adelante es previa a la que abrió la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. Sin embargo, la jueza federal ordenó allanamientos, pidió el desafuero, antes que expulsen a Kueider y también su detención. ¿Lo sorprendió esa decisión?

-Desconozco la causa de Arroyo Salgado, con lo cual no puedo emitir opinión sobre la misma, si hay mérito o no, sí le puedo decir lo que es público, que las causas están avanzadas, porque se han establecido varios indicios de la probable comisión de este delito.

-¿Y hay una hipótesis de cuál ha sido el monto de enriquecimiento?

-Mire, hay varias medidas pendientes entre las que están pedidos de información a la Afip, que aún no lo he recibido, con lo cual es prematuro hablar de esa cuestión, sobre todo porque está involucrado todo su grupo familiar en la investigación y hay que cotejar el total de los ingresos, el total de los egresos o gastos que han tenido. Eso no lo puedo afirmar, sí aparece como notorio la situación de Betail, la sociedad que es la compradora de estos tres inmuebles y dos cocheras en la ciudad de Paraná, una sociedad que no tenía ningún tipo de actividad, nunca emitió una factura, no tiene ninguna venta y que sólo se nutrió del supuesto aporte de sus socios, en este caso Kueider, y el anterior socio que era Rubel, que es una persona que no tiene capacidad para hacer esta clase de aporte, y también de un mutuo que no está establecido quién sería el supuesto el que puso el dinero, para la compra de estos tres inmuebles, que además están comprados en un valor que es muchísimo menor al que se menciona, esto es 10 millones de pesos un departamento, 6 millones otros y 4 millones otros en el año 2021.

Según publicó Análisis, en el edificio Live, ubicado en calle Santiago del Estero al 500, en Paraná, la firma Betail compró dos departamentos de dos dormitorios – el 6 D y 6 E – con un valor de aproximadamente 150.000 dólares cada uno; dos cocheras; y un semipiso en el 13 A de tres dormitorios, con un valor de mercado de 350.000 dólares. En total, en mayo, las expensas sumaban $118.000. En diciembre, ascendieron a $255.000.

 

El edificio Live, de calle Santiago del Estero, en Paraná, donde Kueider invirtió en departamentos y cocheras.

A partir de junio, las expensas de los cinco inmuebles que estaban a nombre de Betail SA pasaron a figurar al de Iara Guinsel Costa, la secretaria de Kueider, con quien además tendría una relación afectiva. Ambos están detenidos en un edificio de Asunción, por orden de la justicia de Paraguay.

La trama es harto compleja. El primo de Kueider, Javier Rubel, compró el 50% de Betail que tenía Daniel “Gonzalito” González, un veterano militante del peronismo concordiense. Pero la situación de Rubel comenzó a complicarse a fin de 2022: en ese momento, su ex pareja M.E.L. lo denunció con el abuso de sus dos hijas menores.

En mayo de 2024, se retrotrajo la venta de acciones de Betail y “Gonzalito” volvió a quedarse con el 50% de la firma. El trámite se hizo ante la escribana Natalia Goñe, que tiene el Registro Notarial 20 de Concordia cuyo titular, hasta su muerte en 2023, fue Amado Ismael Kueider, tío de Edgardo y de Rubel.

¿Dónde está “Gonzalito”?

Análisis publicó que la Justicia entrerriana se encuentra tras los pasos de uno de los hombres apuntados desde la semana pasada en toda la trama que involucra al exsenador Edgardo Kueider. Se trata del concordiense Rodolfo Daniel González, conocido como “Gonzalito”, socio de Kueider en diferentes negocios y sociedades. En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal José Emiliano Arias, se realizaron múltiples averiguaciones en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en Concordia y Paraná. Pero aún no hay rastro del empleado de la Biblioteca del Senado de la Nación. Se pidieron informes a Migraciones para saber si se fue del país.

La sede fantasma de la empresa Betail,

 

El nombre de González surgió el miércoles de la semana pasada, cuando se supo que es el titular de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que iba Kueider junto a Iara Guinsel Costa cuando fueron detenidos en la frontera de Ciudad del Este con Foz do Iguazú, con 211.000 dólares hasta ahora sin justificar. A partir de allí se supo que el hombre de 63 años comparte con el exsenador nacional, mitad y mitad, la empresa “de cartón” Betail SA, con la que adquirieron tres departamentos de lujo en la torre Live Santiago de Paraná.

Arias solicitó a la Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal una serie de tareas de inteligencia para determinar qué hay en los domicilios de las empresas de Kueider, tanto la mencionada Betail como Edekom SA (que constituyó junto a su hijo Haidar Iván); y también para localizar el domicilio real de González, de quien aparecían más de cinco lugares diferentes.

Según el informe de los efectivos que trabajaron en esta pesquisa, fueron a calle Ercilla 6288, en CABA, donde funcionaría Betail SA: hay una casa de ladrillo visto deshabitada y con un cartel de venta. Los vecinos contaron que desde que murió el matrimonio de ancianos que residía allí y la hija se casó y se fue, no vive nadie allí. Y mucho menos vieron movimiento alguno relacionado con la empresa.

Sobre Edekom, primero fueron a Cerrito 1320, un edificio donde en el séptimo piso funcionaría esa supuesta empresa de informática. El encargado, que trabaja ahí desde 2018, dijo que no conocía a ninguna de las dos empresas investigadas. Es más, aclaró que en el 7 “C” y en el 7 “A” funciona un estudio contable. El inquilino de esos departamentos dijo desconocer a Edekom y a Betail.

 

El desplazado senador Edgardo Kueider.

 

El fiscal Arias entiende que los valores que Kueider y Betail declararon que compraron los departamentos del edificio de calle Santiago del Estero no se condicen con las cotizaciones de mercado.

-¿Cuál es el rol de Kueider en Betail?

Él es accionista desde el año 2019 a la fecha y cumplió el cargo de director suplente.

-Aparece también este empleado de la Biblioteca del Congreso, Rodolfo Daniel González

-Kueider junto con Rodolfo González compran Betail en el año 2019. En enero del 2020, González vende su 50% al primo de Kueider, Rubel, y en ese período se compran los departamentos y hasta se mantiene como accionista hasta el mes de mayo de este año, en que Rubel vuelve a vender su porción accionaria a González por 50 mil pesos, lo que no se condice con el patrimonio que tenía la empresa.

-¿Cuál es el rol de la secretaria de Kueider, Iara Guinsel Costa?

-Guinsel Costa forma parte desde el inicio de la investigación mía, por las vinculaciones que se han establecido, y no tiene relación con Betail, pero sí con otras líneas, digamos.

-Al ser investigación por supuesto enriquecimiento está todo su grupo familiar sobre la lupa. ¿Tienen ingresos probados la esposa, exesposas y los hijos de Kueider?

-Sí, se han informado algunos ingresos, con lo cual eso va a ser materia de una pericia para establecer bien los montos y demás, no quiero dar precisiones sobre ese punto.

 

Vía Paraguay

-¿Va a citarlo a Kueider en el próximo tiempo, ahora que está sin fueros parlamentarios?

-Yo creo que los tiempos periodísticos, los tiempos de la ansiedad de la gente para que se resuelvan las causas, por ahí no se condicen con lo que es un proceso penal o la estrategia de un fiscal. Acá yo apunto a una sentencia, es decir, llegar a la certeza final, con lo cual que se lo cite ahora o que se pida la detención ahora no acelera una sentencia final. Me parece que tengo que poner la cabeza en juntar la evidencia, analizarla y seguir trabajando en ese punto. No en tomar medidas cautelares, que por ahí uno queda a mitad de camino y da la sensación de que se hizo cosas, pero en realidad, sobre el fondo de la discusión, se hizo muy poco. Yo ahora puedo cerrar la investigación y quizás formular una acusación formal contra Kueider, pero estaría dejando afuera toda la línea investigativa de lo que ocurrió en Paraguay. El origen de ese dinero, el destino de ese dinero, las empresas que hay en Paraguay o la empresa que hay en Paraguay vinculada a ese dinero. Eso va a ser materia de investigación. Con lo cual, tomar ahora decisiones me parece realmente apresurado.

-¿La investigación en Paraguay es relevante para usted?

-Por supuesto, sumamente relevante, sumamente relevante y es una línea que voy a profundizar. Por eso he tomado contacto desde el primer momento con la Fiscalía de Paraguay a fin de interiorizarme de todo y ya he requerido formalmente la remisión de todo lo que se vaya haciendo allá para poder evaluar desde acá qué medida probatoria podríamos estar haciendo acá en Argentina que se vincule con eso.

-¿Puede tener incidencia lo que resuelve la justicia paraguaya en la marcha de su investigación?

-Sobre el fondo de un posible contrabando no tiene efecto, digamos. Porque una cosa es el hecho de ingresar o no ese dinero a un país sin autorización o sin declaración previa y otra cosa distinta es el origen, el destino, si es lavado, lo que sea.

-¿Ha sido buena la comunicación con los fiscales paraguayos en cuanto a aportar la información?

-Al principio fue, digamos, muy amena y hemos intercambiado información. Ahora, últimamente, no sé si se ha establecido algún secreto en Paraguay. No he tenido últimamente información. Pero está pedida formalmente, con lo cual los canales están abiertos y seguramente voy a recibir todo.

-¿Hay cruce entre su investigación y la que lleva adelante la jueza Arroyo Salgado?

-Entiendo que su investigación abarca el período en que Kueider se desempeña como senador nacional. Pero hay una discusión pendiente respecto de la competencia. Porque esa investigación federal está enlazada con un delito precedente, que es el supuesto pago de sobornos, mientras Kueider era directivo de Enersa, que fue en el 2018. Y si eso fuese así, es una clara competencia de la justicia local, no es competencia federal, con lo cual va a ser reclamado también esa cuestión.

 

 

Ricardo Leguizamón

De la Redacción de Entre Ríos Ahora